Экономическая безопасность бизнеса

Главный вопрос, который напрямую связан с эффективным развитием предприятий любого типа – это экономическая безопасность бизнеса. На сегодняшний день сложилась сложная обстановка, которая непременно требует задуматься над вопросом безопасности бизнеса. Конкретнее рассматривая данный вопрос следует отметить, что в экономической безопасности нуждаются как юридические и физические лица, так и интересы собственности фирм или компаний.

Правильная организация экономической безопасности требует конкретного и лаконичного применения всех ресурсов, которые имеют предприятия, а именно: кадровых, экономичных, интеллектуальных и др. Только эффективная организация способна предотвратить существующие угрозы для Вашей фирмы, обеспечивая при этом ее правильное функционирование в будущем.

Обеспечение экономической безопасности бизнеса имеет совокупные характеристики, как качественных, так и количественных показателей. Организация систем, которые имеют экономическую безопасность - это важнейший этап в усовершенствовании уровня безопасности всей экономической составляющей предприятия. В связи с этим требуется соблюдение правил безопасности во всех составляющих работы Вашего бизнеса. 

 

Предоставляем услуги провидения експертизы клиента/сделки по следующим направлениям:


- действительность существования клиента;
- связь или зависимость деятельности клиента, его руководителей и основных акционеров/участников с криминальным сообществом, а также степень их влияния на способность клиента исполнять свои обязательства перед контрагентами;
- наличие у клиента и его акционеров/участников неурегулированных спорных отношений с третьими лицами, включая государственные органы, которые могут повлиять на способность клиента исполнять свои обязательства перед контрагентами;
- наличие фактов или информации, свидетельствующих о намерениях клиента не выполнять перед другой стороной (полностью или частично) свои обязательства;
- наличие и факты неисполнения Клиентом, его собственниками и поручителями обязательств перед третьими лицами, банковскими учреждениями;
- наличие намерений или фактических действий, направленных на банкротство клиента;
- участие руководителей или основных акционеров/участников клиента в качестве обвиняемых или ответчиков по открытым уголовным и административным производствам, наличие у них судимости;
- участие руководителей или основных акционеров/участников клиента в качестве руководителей или основных акционеров/участников других организаций в конфликтах этих организаций с третьими лицами, включая государственные органы, по вопросам имущественных отношений, закончившихся банкротством или фактическим приостановлением деятельности любым из участников этих конфликтов;
- участие и доля клиента/контрагентов в предприятиях, информация о истории регистрации предприятия в налоговой;
- предоставление финансовой отчетности предприятия/отчетов о финрезультате (направляемые в органы статистики, налоговую);
- анализ кредитной истории клиента;
- возможность получения сведений об официальной заработной плате физлиц, места их работы;
- возможность получения сведений об экспертно-импортных операциях юрлиц;
- возможность получения информации о текущих счетах клиента в банках;
- возможность получения фотографии, ИНН, паспортных данных физлица;
- возможность получения сведений о пересечении границы Украины физлицом
- возможность получения сведений о факте возникновения налогового залога у субъекта деятельности перед государством;
- проверка сотрудников на их причастность в качестве обвиняемых или ответчиков по открытым уголовным и административным производствам, наличие у них судимости;

 

Предлагаем и прочие многие другие возможности, касающиеся сферы безопасности по схеме: «Ваш запрос - моя возможность-ответ». Конфиденциальность гарантируем.

 

Также, Вы можете оставить заявку с своим вопросом через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ на нашем сайте.